東南亞變詐騙工廠大本營，台灣黑幫角色曝光：全球虛擬貨幣洗錢達 240 億美金

在數位詐騙、地下金融與虛擬貨幣高度融合的新時代，東南亞正快速成為全球黑色經濟的核心地帶。根據聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）2025年最新發表的《Inflection Point》報告，詐騙中心、地下銀行與非法市場正在重塑全球的跨國犯罪樣貌。令人關注的是，台灣勢力不僅參與其中，更成為某些詐騙集團的發源地與技術支援者。本篇報導針對報告重點，分析其對台灣與全球安全的深遠影響。

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詐騙中心升級為「產業鏈」：科技、區塊鏈與 AI 全數上場

報告指出，東南亞已出現大規模、工業化的詐騙中心，從緬甸的妙瓦底、寮國的金三角經濟特區到柬埔寨的西哈努克市，這些地區都成為詐騙集團的「數位堡壘」。這些集團導入生成式 AI、深偽技術、虛擬貨幣與加密溝通平台，打造出以假戀愛、假投資為誘餌的全球詐騙網路。美國聯邦調查局（FBI）在 2023 年指出，來自東南亞的「豬仔詐騙」造成超過44億美元損失，成為全球最大宗的數位詐騙形式之一。

(打擊「殺豬盤」感情詐騙！Tether 和 OKX 聯手美國司法部，凍結 2.25億美元 USDT)

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Huione：洗錢、假帳號、詐騙工具一條龍

報告中披露，柬埔寨金邊的「Huione Guarantee」平台（現更名為 Haowang）已成為世界最大的非法線上市場之一，擁有超過 97 萬名用戶與數千家供應商。該平台不只交易詐騙腳本、木馬病毒、虛擬貨幣洗錢服務，甚至推出自己的穩定幣與加密貨幣交易平台。根據鏈上分析，該平台近四年已處理逾 240 億美元的加密貨幣交易，並與全球多起詐騙與洗錢案件有關。

(聯合國：東南亞犯罪集團擁抱 AI，Telegram 成洗錢詐騙主要平台)

台灣角色曝光：從詐騙集團源頭到技術輸出者

令人震驚的是，報告中特別指出，有兩大跨國詐騙與地下博弈集團源自台灣。其中一個集團由台灣人士創立，後在柬埔寨與寮國擴張其事業版圖，並建立龐大的博弈平台、數據中心與虛擬支付網絡。報告揭露，該集團核心成員之一仍被台灣檢方通緝，涉及毒品製造與重大詐騙案件。

此外，台灣籍人士亦曾在祕魯透過社群媒體招募馬來西亞人，強迫其參與假警察詐騙。更甚者，部分犯罪份子取得塞普勒斯、柬埔寨或加勒比國家的身分藉以規避台灣或其他國家的司法追訴，反映出台灣黑幫勢力已經高度國際化。

(聯合國：泰達幣 (USDT) 成東南亞洗錢與詐騙的主要支付方式)

犯罪外溢效應：亞洲模式向全球擴張

詐騙集團不僅限於東南亞作業。報告揭示，亞洲犯罪網絡已將據點擴展至非洲、南亞、中東與拉美，並與當地幫派合作擴大規模。2024 年底至 2025 年初，奈及利亞、納米比亞與安哥拉等地均破獲多起與亞洲詐騙集團有關的「豬仔詐騙」或加密投資詐騙。這些集團除了跨區運作，還開發多語系詐騙工具，對應不同文化與語言環境。

國際回應速度趕不上犯罪擴張

雖然東南亞多國如緬甸、泰國、菲律賓與寮國近期開始掃蕩詐騙據點，例如菲律賓全面封殺 POGO 離岸賭博業者，緬甸邊境大規模遣返詐騙工人，但報告指出，這些行動多為短期舉措。詐騙集團透過搬遷、改名或重組等方式持續營運，對抗難度高。

台灣必須自省也應積極參與國際合作

面對詐騙工業化的浪潮，台灣不僅是被害者，也可能因特定人士參與其中而成為加害者的一環。政府應加強境內監管、國際合作與技術追查能力，並重視詐騙相關的法律修正與跨部門協調。報告最後警告，若不立即行動，這場由東南亞為核心的數位犯罪生態系，將徹底破壞全球金融秩序與公民安全。

 

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風險提示

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