對話 Bitget 高頻做市商：首次還原 VOXEL 事件 4300 萬美金 "盈利" 全過程

編輯：吳說區塊鏈

此次 VOXEL 事件中的做市商 qntxxx 接受了吳說採訪，他表示當時通過 100 個子账號獲利 4300 萬美金，提走約 1000 萬美金，幣安凍結幾十萬美金。他表示不會妥協，已經聘請律師，認爲基於公平交易的原則從盤口去交易，而不是故意去挖掘漏洞去攻擊 BG 的服務器，因此這部分的獲利（4300 萬美金）應該都是屬於他們團隊。

Bitget 回應：這 8 個账戶疑似相關聯的專業羊毛利益集團，是導致本次 VOXEL 事件的主要始作俑者，並從中不當得利超過 2000 萬美金。追回的資金，Bitget 將 100% 以空投形式發放給平台用戶。除這 8 個账戶外，其他所有 4 月 20 日 16:00–16:30 參與 VOXEL 交易且已提現的散戶用戶（約 1900 萬美金），账號在周三已恢復正常，且未來也不會被追究任何責任。

以下爲對被指控的做市商的採訪

音頻轉錄由 GPT 完成，可能包含錯誤。請收聽完整的播客：

小宇宙：

https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/680faad38aed253fa313c3ac

YouTube：

https://youtu.be/3sQGNM8S4tQ

Colin Wu: 首先請您介紹一下你們的歷史 

qntxxx: 我們團隊兩個人，從 2022 年年初开始加入幣圈做高頻交易。但是我們可能一直做得不太好，直到 luna 崩盤事件，我們當時是幣安的一個合約做市商，盈利了 100 多萬美金，然後持續在幣安做市到 2024 年年初，去年 11 月份，我們又开始嘗試在這種比較小一點的交易所例如 Bitget、Gate 做市。

Colin Wu: BG 之前不允許合約外部做市商嗎？

qntxxx: 它其實沒有絕對的說法，它現貨流動性不太好，所以說想申請合約做市商得同時去申請他的現貨做市商。我們就從 2024 年 11 月份做到現在。它官網有一個申請入口。不管是個人還是機構，都可以申請做市商，通過的門檻也非常低，只需要一些其他交易所的交易量證明。 

Colin Wu: 回到這個最核心的問題，你們當天是怎么發現這個機會，然後採取了一個什么樣的策略？

qntxxx: 市場沒有什么波動，你可以理解爲橫盤的時候，我們策略是會同時去掛很多個標的，就是同時會做很多個合約。但是如果說一遇到某個幣突然拉盤暴漲暴跌，這是最最適合我們高頻交易盈利的一個場景，所以這種這種場景就是需要去抓住它的一個機會，然後就放大下單金額，放大一個交易的子账號數量。

qntxxx: 當時的話，我們也有人工關注到了這個幣 VOXEL，它交易量已經挺大了，所以我們也在交易這個幣種。但是突然發現它的盈利被放大了，我們這邊也加大了交易子账號的數量，大約有 100 多個。

qntxxx: 在 luna 事件就發生過類似的情況，當時我們也是同時交易了幾百個账號。 這次的話其實跟 luna 是一個類似的事件。也是它的盤口存在一個上下 K 线亂打的情況。那段時間的 K 线就很符合我們這種策略的獲利場景，所以就導致了我們盈利了 4300 萬美金。

Colin Wu: BG 說有 2000 萬美金在外，所以還有其他做市商嗎？

qntxxx: 最後我們提出去了 1000 萬美金左右，被幣安凍結了幾十萬美金。 肯定有其他做市商，但是那個時間窗口也短。9 封律師函有 2 封寄給我們，另外幾封我們也不知道是誰，不過我認爲被提走的總額應該不止 2000 萬美金。

（BG 回應：風控措施生效前，從平台提現的異常盈利爲 3,831 萬 USDT，除此前提到的 8 個账號涉及的約 2000 萬 USDT 異常盈利外，其他已提現資金一概永不追究）

我們就兩個人，管理着三個账號。當時它盤口交易額劇增，持續了可能不止半個小時，這個幣還沒有被觸發風控，比如說停止交易。後面獲利的账號，它首先是做了一些凍結處理，但是過了兩個小時之後，又恢復了提幣，甚至當天晚上、第二天還可以提幣。

 qntxxx: 我覺得這件事情的本質是 BG 內部做市商在盤口上面輸給了我們，我覺得這個是屬於公平交易的原則，我們從盤口去交易，而不是說故意去挖掘漏洞，去攻擊 BG 的服務器，我們是公平交易的，所以我覺得我們這部分的獲利（4300 萬美金）應該都是屬於我們的。

Colin Wu: BG 給你們寄出了律師函，你們目前爲止找過律師嗎，咨詢過相關的事宜嗎？

qntxxx: 有的，律師建議我們去起訴他們新加坡的主體，因爲他們隨意劃扣，他們在操作交易回滾的時候，很多普通用戶账單全是亂的，甚至包括理財先全部給你劃走。第一波回滾之後，很多用戶反饋账單對不上，因爲交易所把手續費也給算進去了，多扣了用戶的錢。

(BG 回應：回滾的原則是修正異常的盈利和虧損，因此用戶的本金、手續費不會有損失。在回滾完成後，我們發現部分用戶的手續費存在誤扣，相關账號的手續費均已做了返還，沒有任何用戶在此次事件中遭受本金、手續費的損失。)

Colin Wu: 也有觀點認爲，如果這是利用交易所一個 BUG，類似於一些銀行的 BUG，比如銀行莫名其妙給一個人多打了幾百萬，那可能按照法律需要退回。

qntxxx: 我們的主張是這樣的，BG 它對外沒有去承認自己有那種參與做用戶的對手盤，就是沒有承認他們官方的一個合約做市商，首先廣大用戶就默認它是只負責撮合，撮合我們买方賣方的交易，我們賺的就是別人虧給我們的錢，盤口的交易量，它是實實在在的，我們的掛單也是正常的，不是說通過一些漏洞，確實是實實在在有人在盤口，把錢虧給我們，但是它如果說主張是自己的漏洞，那他需要拿出證據來，單方面去指證我們我們去利用它的漏洞，是沒有什么道理的。 

如果如果他覺得這個東西是真正的漏洞，我們账戶的錢是他們的 bug 導致的，那這些交易不應該真實存在。

他們主張我們盜竊沒有道理，我們其實也是正常的賺取利潤，然後提幣。不是說我們通過黑客去入侵他們交易所的錢包，我們提幣他們的風控、審核團隊也沒有阻攔。

（BG 回應：我們將盡快發布事故報告，還原事實真相。對於是否涉嫌盜竊罪，也有過往的案例可參考，如 2015 年廣東茂名市案例，案號:(2015) 茂南法刑初字第 112 號）